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Normativa antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio è l’insieme delle norme e leggi orientate a prevenire e contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite. In Italia si identifica con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni. La normativa antiriciclaggio prevede una serie di obblighi per tutti gli intermediari finanziari e per i loro clienti. Una delle disposizioni più rilevanti è rappresentata dai limiti posti all’utilizzo del denaro contante nei pagamenti.

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biancl • 12/01/2016

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